Políticas de compliance y evidencias para la defensa jurídica

  • DERECHO
  • 45 horas
  • Bonificable

Objetivos

• Determinar las políticas y procedimientos corporativos.
• Identificar la normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
• Especificar la cadena de custodia y la recogida de pruebas en ámbito corporativo.
• Explicar las garantías y elementos en los procesos de investigación, lo sistemas de gestión de evidencias electrónicas, la investigación forense y el ciclo de vida de las evidencias digitales.

Contenido

1. Políticas y procedimientos corporativos.
2. Establecimiento de las políticas y procedimientos.
3. Políticas clave en Compliance.
4. Políticas de segundo nivel.
5. Compliance de terceras partes.
6. Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
7. Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
8. Cadena de custodia.
9. Recogida de pruebas en ámbito corporativo.
10. Garantías y elementos en los procesos de investigación.
11. Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
12. Investigación forense.
13. Ciclo de vida de las evidencias digitales.

Titulación

IMF

Observaciones

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