Prevención de blanqueo de capitales

DERECHO
45 horas
Bonificable

Objetivos

• Identificar los conceptos básicos, normativa y organismos.
• Indicar las obligaciones de información, medidas y órganos de control interno, y las infracciones y sanciones.

Contenido

1. Conceptos básicos, normativa y organismos.
2. Sujetos Obligados. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida.
3. Obligaciones de información.
4. Medidas y órganos de control interno.
5. Infracciones y sanciones.

Titulación

IMF

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